Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО»

Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года. Рассмотрев вопрос о распределении прибыли и убытков за 2013 год...

25 мая 2014 года в Санкт-Петербурге состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО».

Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года. Рассмотрев вопрос о распределении прибыли и убытков за 2013 год, акционеры приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с получением чистого убытка, связанного с переоценкой активов.

На годовом собрании были избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО».

По результатам голосования в состав Совета директоров вошли:

• БУГРОВ Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель»;
• БУДАРГИН Олег Михайлович, председатель правления, генеральный директор ОАО «Россети»;
• ДМИТРИЕВ Владимир Александрович, председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
• КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич, председатель правления ОАО «Интер РАО»;
• КРАВЧЕНКО Вячеслав Михайлович, заместитель министра энергетики Российской Федерации;
• ЛОКШИН Александр Маркович, член правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
• МУРОВ Андрей Евгеньевич, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
• ПОЛЛЕТТ Рональд, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ;
• СЕЧИН Игорь Иванович, президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть»;
• ФЁДОРОВ Денис Владимирович - начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»;
• ШУГАЕВ Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. Список кандидатур в Совет был сформирован 6 марта 2014 года на основании предложений акционеров, владеющих двумя и более процентами голосующих акций ОАО «Интер РАО».

В состав Ревизионной комиссии вошли:

• АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна, начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»;
• РАЙ Светлана Петровна, руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»;
• ХЕЙМИЦ Екатерина Викторовна, начальник отдела сохранности активов контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
• ШИШКИН Дмитрий Львович, директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»;
• ЩЕРБАКОВ Юрий Александрович, руководитель департамента казначейства финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

Аудитором ОАО «Интер РАО» утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Кроме того, акционеры приняли решение о консолидации акций общества с целью увеличения их номинальной стоимости в 100 раз, до 2,809767 рубля за одну акцию. Данное решение принято в рамках утвержденной Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год для повышения инвестиционной привлекательности акций ОАО «Интер РАО».

С целью реализации мероприятия по консолидации акций акционеры приняли решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» путём погашения 997 683 обыкновенных акций и сокращении на 30 штук объявленных акций для исключения образования дробных акций.

Помимо этого на собрании акционеров были внесены изменения в Устав компании, связанные преимущественно с совершенствованием системы корпоративного управления и изменениями законодательства об акционерных обществах, принято решение о выплате вознаграждения за работу в совете директоров членам совета – негосударственным служащим.

Акционеры также одобрили ряд сделок с заинтересованностью.

* * *

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 34,3 ГВт. www.interrao.ru