Положение о наблюдательном совете
УТВЕРЖДЕНО
Правлением АКМР
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ДИРЕКТОРОВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
"TOP-COMM"
Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности Наблюдательного совета Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM (далее – рейтинга) и определяет порядок его работы.
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Наблюдательный совет Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM (далее – Наблюдательный совет) – временный коллегиальный орган, создаваемый Организационным комитетом рейтинга из числа высокопрофессиональных специалистов, имеющих большой практический и управленческий опыт в сфере коммуникаций, а также авторитетных отраслевых экспертов, в т.ч. представителей отраслевых ассоциаций, СМИ, органов государственной власти, научного сообщества, общественных деятелей, руководителей коммуникационных агентств, агентств, специализирующихся в области мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, агентств по подбору персонала высшего управленческого звена (executive search).
- Наблюдательный совет создается для:
- рассмотрения и утверждения данных, консолидированных Организационным комитетом рейтинга по итогам автоматической калькуляции баллов, набранных его участниками непосредственно в процессе заполнения исследовательской части рейтинга на сайте http://topcomm.ru/;
- утверждения победителей в главных номинациях рейтинга;
- участия в церемонии награждения победителей рейтинга;
- выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию рейтинга, включая доработку содержания исследовательской части рейтинга и механизма подведения итогов, а также предложений об учреждении специальных (функциональных) номинаций и призов.
- Состав Наблюдательного совета формируется Председателем Организационного комитета рейтинга с учетом рекомендаций руководителей других профильных профессиональных организаций и объединений, включая РАСО, АКОС, АМР, и утверждается Правлением Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа (АКМР), выступившей инициатором проведения рейтинга и разработавшей его методологию.
- Члены Наблюдательного Совета не могут являться участниками рейтинга.
- Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе активного участия в его работе каждого члена, который дал свое согласие на эту деятельность.
- СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1 Текущую работу Наблюдательного совета организует его Председатель, который избирается на первом очном заседании Наблюдательного Совета, созываемом Организационным комитетом рейтинга.
2.2 Председатель Наблюдательного совета, его заместитель, председатель счетной комиссии и секретарь Наблюдательного совета избираются открытым голосованием на заседании Наблюдательного совета из числа его членов. Кандидатуры заместителя председателя и секретаря Наблюдательного совета предлагаются Председателем Наблюдательного совета.
2.3 Председатель Наблюдательного совета созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, подписывает протоколы этих заседаний, представляет выполненную работу, замечания и комментарии членов Наблюдательного совета Председателю Организационного комитета рейтинга для публичного оглашения и публикации результатов рейтинга.
2.4 В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его обязанности, а также его поручения, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, выполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета.
2.5 Председатель счетной комиссии обеспечивает правильность подсчетов при голосовании членов Наблюдательного совета.
- ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3.1 Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме очных заседаний, проводимых по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Председателя Организационного комитета рейтинга, а также в заочной форме путем переписки, обмена мнениями и голосования по электронной почте.
3.2 Работа Наблюдательного Совета состоит из следующих этапов:
Этап 1 (организационный): проведение очного заседания для выборов Председателя Наблюдательного совета, его заместителя, секретаря Наблюдательного совета и председателя счетной комиссии, согласование графика и режима работы, ознакомление с данными, консолидированными Организационным комитетом рейтинга.
Этап 2 (итоговый): утверждение общих результатов рейтинга, принятие общего коллегиального решения о победителях рейтинга в каждой из номинаций.
3.3 Периодичность и продолжительность проведения заседаний Наблюдательного совета не регламентированы. Кворум очных заседаний – не менее 50% +1 от общего состава Наблюдательного совета.
3.4 При отсутствии кворума дата очередного заседания Наблюдательного совета назначается не позднее чем в течение 3 рабочих дней после несостоявшегося заседания. В этом случае заседание проводится вне зависимости от количества присутствующих членов Наблюдательного совета.
3.5 О невозможности присутствовать на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине член Наблюдательного совета информирует Председателя Наблюдательного совета или его заместителя заблаговременно. Систематическое отсутствие на заседаниях Наблюдательного совета является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета.
3.6 Секретарь Наблюдательного Совета обязан представить всем членам Наблюдательного Совета материалы для рассмотрения и проведения оценки в электронном виде не позднее чем за 3 рабочих дня до начала очередного заседания, а по внеочередным – не позднее чем за 1 рабочий день до начала внеочередного заседания.
3.7 Наблюдательный совет принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих членов Наблюдательного совета. При равном количестве голосов мнение Председателя Наблюдательного совета является определяющим.
3.8 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Исполнительная дирекция АКМР.
3.9 Решения Наблюдательного совета считаются легитимными при соблюдении следующих условий:
- Обязательное соблюдение требований настоящего Положения;
- Наличие утвержденного графика и повестки дня всех очередных заседаний Наблюдательного совета;
- Наличие кворума участников заседаний Наблюдательного совета;
- Обязательное самостоятельное заполнение всех форм оценки каждым членом Наблюдательного совета вне зависимости от личного присутствия на заседании и своевременное, не позднее 3 рабочих дней после начала заочного этапа, предоставление заполненных форм секретарю Наблюдательного совета;
- Письменное обоснование отказа в участии в заочном этапе или несогласия с решением большинства членов Наблюдательного совета по вопросам определения победителей в номинациях рейтинга.
3.10 Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами, содержащими сведения (ФИО и должности) всех членов Наблюдательного совета, участвовавших в голосовании, и заверенными подписью Председателя Наблюдательного совета, его заместителя, председателя счетной комиссии и секретаря Наблюдательного совета.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Члены Наблюдательного совета, Организационный комитет рейтинга и Исполнительная дирекция АКМР, понимая значимость рейтинга для дальнейшего развития отрасли корпоративных коммуникаций в России, повышения престижа этой отрасли и специальностей, составляющих ее основу, прилагают все усилия для соблюдения сроков и требований настоящего Положения и несут ответственность за решения Наблюдательного совета.
Приложение № 1
ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
г. Москва № _____ "___"_______ 20__ года
В соответствии с Положением об Экспертном совете Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям "TOP-COMM 20__" принято решение о проведении очного заседания Наблюдательного совета.
Место проведения заседания Наблюдательного совета:
_________________________________________________________________________________
Председатель Наблюдательного совета:
____________________________________
Члены Наблюдательного совета:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Члены Наблюдательного совета, отсутствовавшие на заседании, но участвовавшие в обсуждении рассматриваемых вопросов и голосовании по ним посредством технических средств связи:
____________________________________
Кворум для принятия решений имеется.
Приглашенные:
____________________________________
____________________________________
Повестка дня:
Рассмотрев ....члены Наблюдательного совета утвердили ....
Проголосовали:
"За" –
"Против" –
"Воздержался" –
Председатель Наблюдательного совета
____________________________________ – _______________
Секретарь Наблюдательного совета:
____________________________________ - _______________